La Suisse classe l’enquête pour blanchiment d’argent contre Juan Carlos
L’enquête sur les avoirs de l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, en Suisse, a été classée, a annoncé lundi, la justice suisse. L’enquête a concernait plusieurs millions d’euros reçus par l’ancien roi, en provenance de plusieurs pays arabes dont l’Arabie Saoudite à leur tête.
En provenance de l’Arabie Saoudite, qui concentre le plus gros montant de transfert d’argent, il s’agit de 100 millions de dollars. L’ancien roi espagnol a également reçu presque neuf millions de dollars de la part du Bahreïn et du Koweït notamment à travers son ancienne maitresse, Corinna Zu Zein-Wittgenstein.
La justice suisse a en effet estimé que « tous ces transferts n’ont pas été suffisamment documentés », et que l’instruction n’a toutefois « pas permis d’établir de façon suffisante un lien entre le montant reçu d’Arabie saoudite et la conclusion de contrats portant sur la construction du train à grande vitesse ».
L’enquête sur ces versements avait débuté en aout 2018, une procédure pénale pour « blanchiment d’argent aggravé » a été ouverte après des informations de presse.
En effet, les articles mentionnaient que l’ancien roi qui a abdiqué en 2014 pour son fils Felipe VI, aurait touché des commissions illégales après la conclusions de marchés publics obtenus par des entreprises espagnoles, notamment pour la construction par l’Espagne d’un train à grande vitesse reliant Médine à La Mecque, en Arabie saoudite.
S’il a été blanchi par la Suisse où étaient domiciliés des comptes bancaires à son nom et celui d’une fondation, l’ancien roi espagnol est toujours visé par trois autres enquêtes en Espagne.
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